團體探討博彩業反洗錢管理
【本報消息】澳門反洗錢師專業協會日前在中國銀行大廈成功舉辦“博彩類客戶反洗錢管理及制裁合規交流會”。交流會匯聚了多名來自本澳博企合規負責人與主流銀行的合規人員，共同探討博彩業反洗錢管理及制裁合規的新挑戰與應對策略。
是次交流會邀得新濠博亞合規總監莫清暉及金沙中國行政管理總監張栢基等嘉賓作為博企代表出席，並由澳門反洗錢師專業協會副會長譚昭主持會議。
首個議題就“博企及銀行體制下的博彩類客戶反洗錢管理”分享和討論，由各博彩企業及銀行代表結合各自的工作實踐，就如何加強客戶身份識別、完善交易監測機制、提升員工合規意識等方面深入分享。與會嘉賓不僅加深認識客戶管理的反洗錢方面，還獲得了許多實用的經驗和解決方案。
第二個議題是圍繞“制裁合規管理”，分別由該會副理事長李飛雪，該會副會長及大豐銀行合規部總經理梁安玲、招商永隆銀行澳門分行副行長陳文裕、工銀澳門合規部副總經理何卓偉、澳門國際銀行合規部處長唐慧婷開展圓桌會議，由李飛雪主持並與各銀行代表深入討論銀行在制裁風險下所面對的挑戰及相應管控工作，分享在治理、培訓、名單管理及篩查要點等寶貴的實踐經驗。
該會副會長譚昭指出，交流會不僅為博彩企業和金融機構提供交流平台，還促進行業間的經驗共用和合作。未來，行業在反洗錢和制裁合規方面仍面臨着諸多挑戰和機遇，為提升合規管理水平，提倡博彩企業和金融機構繼續加強交流與合作，共同應對行業面臨的挑戰，為行業的合規發展提供有力的支持和保障。