反洗錢反金融犯罪年會在澳舉行
金情辦：可疑交易今年或六千宗
【本報消息】由澳門反洗錢師專業協會主辦的“二○二四反洗錢／反金融犯罪年會”日前舉行，超過二百六十位來自內地及港澳的金融機構、政府部門等人士出席。主辦單位冀透過年會匯聚社會各界力量，與反洗錢各方面專家及業界代表交流，探討最新的反洗錢及反金融犯罪的趨勢。
年會於本月六日上午九時半假澳門永利酒店舉行，澳門金融管理局行政管理委員會委員黃立峰，澳門警察總局金融情報辦公室副主任馮婉琪，澳門博彩監察協調局廳長鄭錦利，澳門反洗錢師專業協會創會會長劉澤光、會長陳榮達、理事長蘇珏華、監事長林正光、法律顧問馮璦琳，公認反洗錢師協會亞洲區發展總監楊智全等出席。
提升公眾防詐意識
陳榮達表示，該會近年積極加強與政府機構、學術界交流，做好對業界及公眾的宣傳教育，尤其與各大院校合作，從防詐騙宣傳入手，在多家中學舉辦校園防詐騙宣講專場，提升公衆特別是青少年防詐、防洗錢的意識。
黃立峰表示，金管局近年推進多項法律制度優化工作，過程中有考量反清洗黑錢／反恐怖融資要素。同時，為提升金融業整體在預防、識別及報告詐騙及相關反清洗黑錢的能力，金管局主要從公私營合作、監管措施、打擊非法金融活動和公眾教育等方面作出應對，減緩金融業界所面對的風險，以及維護公眾對金融業的信心。
上半年可疑交易增
馮婉琪表示，本年上半年所收到的可疑交易報告總量較去年同期增加51.2%，估計今年金情辦所收的可疑交易報告數量有可能是歷年來最高的記錄，按比例將達到6,000宗。她表示，金融行動特別工作組(FATF)正開展第五輪相互評估，新一輪的相互評估將着重執行有效性方面，而法律合規方面則着重FATF最新修訂的建議進行評估，此外FATF亦對國際合作檢討小組（即俗稱灰名單及黑名單）的標準作出修訂，引入更多風險為本的因素以衡量被列入名單的條件。
蘇珏華總結指，協會將繼續關注境內外監管環境的演變與國際趨勢的脈動，進一步深化與社會各界及跨境機構的合作與交流。
本屆年會共舉行五場專題會議和圓桌會議，由十六位來自內地及港澳地區反洗錢相關領域的專家學者、企業高管等擔任主持及講者，以及在公認反洗錢師協會的技術支持下，聚焦了解監管的最新動態，深入探討跨境數據合規、跨境支付外匯政策、跨境收付款法律問題、全球制裁合規以及博彩合規等多個核心議題，同時還就前沿合規技術進行交流分享，旨在提升與會者的科技化應用水平，以應對日益複雜的國際環境。