2012-08-23 08:47:25 来源: 南方都市报(广州)
8月20日,香港爆出传销式诈骗大案。一家公司竟然假冒横琴投资商,宣称在横琴有高达500亿港元的项目,进行层压式传销吸引“注资”,在香港骗得约4160万港元(约3400万元人民币)。
横琴目前正处于大开发阶段,很多投资项目需留心辨明真伪。南都讯 记者蒋生 吴怿发自港澳 8月20日,香港爆出传销式诈骗大案。
一家公司竟然假冒横琴投资商,宣称在横琴有高达500亿港元的项目,进行层压式传销吸引“注资”,在香港骗得约4160万港元(约3400万元人民币)。
至少有530名香港、内地人士中招,多为40岁以上人士,包含各行业职员和退休人员。
据该公司注册资料显示,1名董事为珠海人,另1名董事为香港人。香港警方已抓获其中1人,暂未公布被骗人士中广东籍人员有多少人,以及珠海行骗者的详细信息。横琴管委会人士昨日则向南都记者确认,涉及行骗公司并没有参与横琴的数百亿开发项目。
事发:整间公司人去楼空
这家公司成立于2008年,注册、办公地点都在香港尖沙咀,自称有份参与500亿港元投资额的珠海横琴岛开发项目以及马来西亚地产、澳门的环保科学
园等项目,还设立了专门的公司网站推介。网站制作精美,看起来似模似样。该公司甚至对外宣传计划上市,以层压式、高回报及介绍费行骗三年多,吸引了大量投
资者。
8月20日,有34名投资者很久没有见到该公司兑现所谓高回报的承诺,上门询问,发现整个公司“蒸发”了:办公地点关门,负责人和职员无法联系。当
日下午约3时,一名61岁的侯姓受害人报警。香港警方迅速调查,怀疑涉及诈骗,交由油尖警区刑事调查队第5队跟进。探员马上采取行动,向34名受害人登记
信息数据,并申请文件搜查。(来源:南方都市报 南都网)
行骗:一名富商被骗20万美元
前日,探员们赶到涉案公司搜查,发现已是人去楼空。彻底搜查5小时后,警方带走5部电脑、商业登记证、大批市民入会文件和投资项目等资料回警署分析。另有探员悄悄在附近埋伏。傍晚约6时,该公司一名54岁的负责人邓某返回时被拘捕。
油尖警区刑事总督察黄志威说,怀疑约有530人被骗,涉及金额4160万港币。黄志威还说,受害者多为40岁以上的香港人和内地人,当中涉及各行各
业人员及退休人士。其中有一人掏出了20多万美元(约150万元人民币)“投资”,没有回报。有香港媒体称,此人是香港某知名富商。
在被骗人员中,内地人尤其是广东人占多少?南都记者昨日向香港警方询问,但其尚未统计出详细数据公布。
调查:横琴无此投资项目
据公司注册资料显示,该公司有两名董事,一人报住香港,另一人报住珠海市。有香港媒体称,被警方拘捕的负责人邓某即为其中一名董事。邓某已被通宵扣查,案件被列作诈骗案处理。香港媒体报道称,涉案公司另一负责人是内地商人,但还不知道是不是整个骗局的主谋。
香港警方昨日告诉南都记者,对这名报住珠海的行骗人士,暂无进一步资料披露。警方正调查该公司声称参与的所有大型投资项目,是不是真有其事,也会调查该公司从投资者手中吸纳的资金去向。
横琴管委会一名官员昨日告诉南都记者,所谓的横琴500亿基建、地产项目属于骗局,目前商定的相关项目中无此金额。香港警方查验的地址,有数家公司
用来注册,其中一家系“明日时富##(香港)有限公司”(注:香港警方出于隐私等法例,不公布具体地址、公司名称以及嫌疑人姓名),正是2008年成立,
其一名董事姓邓,该公司的网站所宣扬的内容与警方公布行骗内容无异。横琴方面有关人员则称,没有上述地址的公司参与所谓的开发项目。
香港警方呼吁,如果怀疑曾遭类似手法诈骗金钱,或有任何与案件有关的资料提供,可致电00852-27317200,与油尖警区刑事调查队第5队调查人员联络。内地如果有人怀疑被骗,应辨明行骗手法。
据记者核实,横琴新区管委会网址为http://w w w .hengqin.gov.cn/。任何有关横琴投资项目以及投资企业、政策、方向等,在其“投资横琴”一览中均有详细介绍。有意向投资横琴的人士,应走正规渠道。
行骗手法
其实,香港与珠海的距离并不远,要查明是否有高达500亿港元的横琴投资项目并不难。该公司为何能行骗三年多?为何数百人投资无回报迟迟没有警觉?
以下是南都记者根据警方提供的资料整理出来的该公司行骗手法。在横琴开发如火如荼的今天,对于各类“投资项目”,市民应保持一定的警惕性。